Das Transparenzregister – Pflichten, Sanktionen, Möglichkeiten
Verschärfung der rechtlichen Anforderungen zum 30.06.2022
Beschreibung
Bereits mit dem Geldwäscherichtlinien-Umsetzungsgesetz 2017 wurde die 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie umgesetzt. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Gesetzes war die Einführung eines eigenständigen elektronischen Transparenzregisters zur Offenlegung der Eigentümerstrukturen von Unternehmen, Stiftungen und anderen Rechtsträgern, das alle deutschen Unternehmen unabhängig von ihrer Größe und Rechtsform betrifft.
Nach einer Anfangsphase als sogenanntes Auffangregister, verbunden mit eingeschränkten Sanktionen bei Nichtmeldung, endete am 30.06.2022 zugleich die Übergangsfrist. Seitdem besteht das Transparenzregister als „Vollregister“: für alle GmbH, Unternehmergesellschaften (UG), Partnerschaften und Genossenschaften besteht nunmehr Pflicht zur Eintragung, Meldeverstöße werden verfolgt und sanktioniert.
In unserem Online-Seminar werden Sie mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen vertraut gemacht. Sie lernen die Pflichten zur Eintragung, Einsichtnahme und Prüfung kennen, um Sanktionen, wie z. B. Bußgelder, vermeiden zu können. Außerdem erhalten Sie im Live-Webinar wichtige Hinweise, wie Sie die Möglichkeiten des Transparenzregisters gezielt in der Praxis nutzen können.
Hinweisen möchten wir Sie auf unser Online-Seminar: DiRUG – Umsetzung der europäischen Digitalisierungsrichtlinie: https://tangens-akademie.de/10000593
Inhalte
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Rechtliche Rahmenbedingungen
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4. EU-Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849
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Geldwäschegesetz 2017 und Folgeänderungen
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Transparenzregister als Auffangregister
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Eintragungen in das Transparenzregister
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Wer ist zur Meldung verpflichtet?
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Welche Sachverhalte sind meldepflichtig?
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Unstimmigkeitsmeldungen
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Einsichtnahmen in das Transparenzregister
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Behörden
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Verpflichtete
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„Berechtigtes Interesse"
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Registrierung und Ablauf der Einsichtnahme
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Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem GwG
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„Echte“ und „fiktive“ wirtschaftlich Berechtigte
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Wirtschaftlich Berechtigte bei Kapitalgesellschaften
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Wirtschaftlich Berechtigte bei Personengesellschaften
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Besonderheiten bei Vereinen und Stiftungen
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Aktuelle Entwicklungen und Ausblick
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Transparenzregister als Vollregister
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Sanktionen
Organisatorische Hinweise
Systemvoraussetzungen:
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Eine stabile Internetverbindung (kabelgebunden oder kabellos) von mind. 6 MBits
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PC, Notebook, Tablet oder Smartphone (Betriebssystem: Windows, Mac oder Linux)
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Browser: Google Chrome (empfohlen), Mozilla Firefox, Chromium Edge, Safari
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Keine Software-Installation notwendig
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Lautsprecher/Kopfhörer
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Mikrofon & Webcam für Beteiligung
Zufriedene Teilnehmer*innen unserer Veranstaltungen sagen:
"Vielen leben Dank für das Seminar und die schauspielerische Leistung von Robert.😊" Sven S., TOMRA Systems GmbH
"Wie auch das letzte Seminar, sehr spannend und klar zu verstehen. Gerne wieder." Ramona S., TOMRA Systems GmbH
"... kein langweiliges Seminar bei dem man hofft, dass die Zeit umgeht. Prima!" Ramona S., TOMRA Systems GmbH
"Kein langweiliges Seminar bei dem man hofft das die Zeit umgeht. Prima!" Ramona S., TOMRA Systems GmbH
"Danke! Es war echt hilfreich!" A. Ghander, Valeo Schalter und Sensoren GmbH
"Sehr empfehlenswert, weiter so!" U. Engelhardt, Gala-Mibrag-Service GmbH
"Seminar war für mich sehr lehrreich. Organisation sehr gut. Lehrmaterial ist sehr hilfreich für die Anwendung in der Zukunft." H. Imhof, Gala-Mibrag-Service GmbH
"Ich kann dieses Seminar sehr empfehlen, da es nahe an der Praxis ist." H.-F. Wehde, Tescom Europe
"Dieses Seminar hat mir die Augen bezugnehmend auf die Mitarbeiterführung und -wertschätzung geöffnet." C. Möller, Mast Diagnostica GmbH
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