Sanktionslistenprüfung aktuell 2026
Geschäftskontakte sicher prüfen, Treffer richtig bewerten & Verstöße vermeiden
Beschreibung
Die Sanktionslistenprüfung gehört zu den zentralen Aufgaben der betrieblichen Exportkontrolle. Gelisteten Personen, Organisationen und Unternehmen dürfen grundsätzlich weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
Unternehmen müssen daher sicherstellen, dass ihre Geschäftspartner und weitere beteiligte Personen oder Organisationen zuverlässig gegen die einschlägigen Sanktionslisten geprüft werden. Ausbleibende, fehlerhafte, verspätete oder nicht ausreichend dokumentierte Prüfungen können erhebliche rechtliche & wirtschaftliche Folgen haben.
Doch wer muss geprüft werden, welche Sanktionslisten sind maßgeblich und zu welchem Zeitpunkt sollte die Prüfung erfolgen? Weitere Unsicherheiten entstehen häufig bei Namensähnlichkeiten, möglichen Treffern sowie bei der Frage, wann ein Geschäftsvorgang gestoppt oder intern eskaliert werden muss.
In unserem 90-minütigen Online-Seminar erfahren die Teilnehmer/-innen Schritt für Schritt, wie eine rechtssichere und praxistaugliche Sanktionslistenprüfung organisiert und dokumentiert werden kann. Der Fachreferent erläutert, welche Geschäftskontakte in die Prüfung einzubeziehen sind, wie mögliche Treffer bewertet werden und welche Maßnahmen im Verdachtsfall erforderlich sind.
Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer/-innen einen kompakten Überblick über die Bedeutung ausgewählter US-Sanktionslisten und deren mögliche Auswirkungen auf deutsche und europäische Unternehmen.
TANGENS-Plus: Aktuelle Praxisfragen und Probleme können im Rahmen unseres Live-Webinars gemeinsam mit dem Fachreferenten besprochen und geklärt werden.
Inhalte
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Grundlagen der Sanktionslistenprüfung
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Rechtliche Grundlagen und Bereitstellungsverbote
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Bedeutung der Prüfung für Unternehmen
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Mögliche Folgen bei Verstößen
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Wer muss geprüft werden?
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Kunden, Lieferanten und sonstige Geschäftspartner
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Beteiligte Personen und Organisationen
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Prüfung von Mitarbeitern
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Direkte und indirekte Geschäftsbeziehungen
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Welche Sanktionslisten müssen Unternehmen beachten?
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Maßgebliche EU-Sanktionslisten
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Nationale und internationale Sanktionslisten
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Abgrenzung zu länderbezogenen Embargomaßnahmen
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Wann und wie ist die Prüfung durchzuführen?
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Prüfung vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung
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Wiederholungsprüfungen bei bestehenden Geschäftskontakten
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Prüfung bei Änderungen von Stamm- und Geschäftsdaten
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Manuelle und automatisierte Prüfverfahren
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Spezial: US-Re-Exportkontrolle – Black Lists der USA
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Bedeutung der US-Sanktionslisten für deutsche und europäische Unternehmen
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Relevante US-Black-Lists
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Mögliche Anknüpfungspunkte an das US-Re-Exportkontrollrecht
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Auswirkungen auf internationale Geschäftsbeziehungen
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Wie ist bei einem möglichen Treffer vorzugehen?
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Namensähnlichkeit oder tatsächlicher Treffer?
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Identitätsprüfung und Bewertung des Prüfergebnisses
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Stoppen, Eskalieren oder Freigeben eines Geschäftsvorgangs
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Interne Zuständigkeiten und weitere Maßnahmen
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Dokumentation und betriebliche Organisation
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Nachweis der durchgeführten Sanktionslistenprüfung
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Zuständigkeiten und Arbeitsanweisungen
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Aufbewahrung der Prüfergebnisse
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Praxistaugliche Checkliste
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Austausch und Teilnehmerfragen
💡 Die EU-Sanktionskarte (EU Sanctions MAP) finden Sie hier.
Organisatorische Hinweise
Systemvoraussetzungen:
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Eine stabile Internetverbindung (kabelgebunden oder kabellos) von mind. 6 MBits
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PC, Notebook, Tablet oder Smartphone (Betriebssystem: Windows, Mac oder Linux)
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Browser: Google Chrome (empfohlen), Mozilla Firefox, Chromium Edge, Safari
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Keine Software-Installation notwendig
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Lautsprecher/Kopfhörer
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Mikrofon & Webcam für Beteiligung
Zufriedene Teilnehmer/innen unserer Veranstaltungen sagen:
"Die praxisnahe Vermittlung der Themen und die verständlichen Erklärungen der Neuerungen sind für mich sehr hilfreich für meine Arbeit. Ich empfehle dieses Seminar gerne weiter." Ines H., W. Söhngen GmbH
"Wertvolle Wissensvermittlung zu doch relativ schwierigen Themen. Hr. Wiegand ist der Lage in alle Informationen auch eine gewisse Leichtigkeit hinein zu bringen." Andrea N., Broadcast Solutions GmbH
"Sehr positiver Austausch. Viel besser als im Online-Seminar." Andreas B., Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG
"Das Seminar ist inhaltlich sehr gut und allgemein gehalten." Woldemar H., Julius Glatz GmbH
"Es war einfach super! Weiter so! 🙂 Vielen Dank!" Petra C., AVS Römer GmbH & Co. KG
"Das Seminar kann ich herzlich empfehlen, sehr informativ & kompetent präsentiert, dynamisch aufgebaut & hilfreich [...]." Gabriela K., Plexiweiss GmbH
"Sehr gut strukturiert, hochinteressant & anregend. Der Vortrag ist dynamisch & interaktiv aufgebaut, die Teilnehmer bekommen jede Frage beantwortet, sehr empfehlenswert!" Gabriele K., Plexiweiss GmbH
"Umfangreiche Informationen inkl. praxisnaher Beispiele. Zu empfehlen da Wissenslücken geschlossen + Seitenempfehlungen die noch nicht bekannt waren aufgezeigt werden." Anita B., Extrude Hone GmbH
"Der Dozent hat die Themen anschaulich erklärt & sein breites Wissen weitergegeben. Auch trockene Themen hat er kurzweilig dargestellt, gern wieder!" Heidi R., BMS Maschinenfabrik GmbH
"Ob "online" oder "vor Ort", TANGENS-Seminare sind wirklich auf einem sehr hohen Level!" Marius L., Drahtwerk Lötters GmbH
"Sehr praxiserfahrener Referent, der seine Inhalte sehr gut übermittelt." Karl P., Peiseler GmbH & Co. KG
"Sehr schönes Update, konstruktiv und informativ. Top Location mit bestem Service. Alle Fragen wurden professionell beantwortet." Eugen T., Phytec Messtechnik GmbH
"Super Dozenten, super Organisation. TANGENS immer wieder gern." Gerald G., Midas Pharma GmbH
"Sehr interessantes & umfangreiches Seminar. Ein sehr guter und übersichtlicher Einblick in das Thema, dessen innerbetriebliche Relevanz meistens unterschätzt wird." Falko S., ROSS EUROPA GmbH
"Es ist erstaunlich, wie interessant und umfangreich man zum Teil doch recht trockene Themen vermitteln kann. Hr. Wiegand hat das toll gemacht." Jeanette S., Ferak Berlin GmbH
"Ich besuche seit Jahren verschiedene Seminare und die von TANGENS erweisen sich immer als Qualitativ sehr gut, praxisnah und informativ." Christine S., MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
"Sehr praxisnahe und verständliche Vermittlung des Seminarinhalts." Werner W., Gebhardt-Stahl GmbH
"Sehr gute Veranschaulichung der Inhalte anhand von Praxisbeispielen." Nicole W., K+S Minerals & Agriculture GmbH
"Unser Dozent hat die Themen sehr gut, auch mit Beispielen, interaktiv, vermittelt und ist auf unsere Fragen gerne eingegangen. Die Schulung war sehr nützlich & klasse vorbereitet." Lydia-Elisabeth W., KROLL Internationale Spedition GmbH
"Hr. Wiegand ist wirklich ein kompetenter Referent. Man spürt sein umfassendes Wissen, welches er auf eine angenehme Art & Weise rüber bringt. [...]" Rebekka S., Schönfelder Papierfabrik GmbH
"Fachlich, sachlich ein spitzen Seminar. Zu keinem Zeitpunkt langweilig, immer tolle praxisnahe Fallbeispiele. Ist wirklich toll." Sarah M., SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG
"Hr. Wiegand hat den Inhalt sehr gut erläutert. Man spürt seine Erfahrung & Leidenschaft in diesem Bereich, dadurch wird man angesteckt und hat viel Spaß." Bryan S., Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG
"Hr. Wiegand vermittelt verständlich Inhalte und geht auf wichtige Themen ein. Fasst kurz und bündig alles zusammen." Tanja S., RWS GmbH
"Das Seminar eignet sich sehr gut, um neues Wissen über aktuelle & kommende VO & Richtlinien zu erlangen. Komplexe Themeninhalte werden auf das Wesentliche zusammengefasst und sehr gut vermittelt." Nico S., Ravensburger Verlag GmbH
"Es ist sehr gut, dass die Seminare in der Nähe stattfinden." Andreas G., dormakaba Deutschland GmbH
"Hr. Wiegand ist ein super sympathischer Referent. Die gesamte Schulung war von vorne bis hinten super organisiert. Wird nicht meine letzte Schulung bei TANGENS gewesen sein." Jasmin M., Haas u. Kellhofer Industriehandel GmbH
"Erstes Mal bei TANGENS - Ich komme wieder." Brian Jaime H., Maschinenfabrik ALFING Kessler GmbH
"Ich möchte ein großes Lob an den Seminarleiter aussprechen. Die Veranstaltung war durchgehend interessant gestaltet und wurde in einer sehr angenehmen Art und Weise präsentiert. [...]" Maurice P., Pilz GmbH & Co. KG
"Bereits das zweite Seminar und wieder sehr zufrieden. Die Themen werden gut vermittelt!" Alexa S., GARREIS Warenpräsentation GmbH & Co. KG
"Der Referent hat die Themen praxisnah und verständlich erklärt. Die Rahmenbedingungen waren gut organisiert und angenehm." Ines H., W. Söhngen GmbH
"Das Seminar lässt sich in den Arbeitsalltag transferieren und die Umsetzung ist wertvoll und notwendig. Vielen Dank, gerne wieder." Eszter Ö., BEX Components AG
"Ein sehr gutes & für die Praxis hilfreiches Seminar." Philip R., Max Schlatterer GmbH & Co. KG
"Seminarleiter hat sehr freundlich und kompetent durch den Tag begleitet. Tolle umfangreiche Mappe mit Unterlagen! Fragen waren zu jeder Zeit erwünscht. Einfach nur Top!" Christine C., bredent GmbH + Co. KG
"Die Themen wurden sehr praktisch vermittelt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und war von Anfang bis Ende sehr interessant." Michel H., OCIS Customs Service GmbH
"Sehr gutes Seminar mit Dozent. Verständlich und gut erklärt!" Nadine S., HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
"Das Seminar war sehr gut. Es wurde nie langweilig und hat viel Spaß gemacht. Danke." Bryan S., HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
"Seminar kann ich nur empfehlen, gerne auch ein anderes Seminar!" Angela R., NOVOPRESS GmbH & Co. KG
"Ich bin schon öfters bei TANGENS-Seminaren gewesen und war immer voll zufrieden." Birgit H., EAL GmbH
"Eine super Schulung, die zu allen zoll- & exportkontrollrelevanten Themen einen Überblick gibt. [...] " M. Araiz Y Lopez, Covestro Deutschland AG
"Es hat alles gepasst, kann ich nur empfehlen." Goncalo R., ECOMAL Europe GmbH
"Sehr kompetenter Seminarleiter, immer offen für Fragen. Gerne wieder." Monika W., Bremer Spirituosen Contor GmbH
"Das Seminar hat mir ingesamt sehr gut gefallen. Die Inhalte wurden auf eine anschauliche & praxisorientierte Weise vermittelt. Ich würde das Seminar auf jeden Fall weiterempfehlen." Nadja F., Monolith Fleisch und Teigwarenfabrik GmbH
"Umfassende 360°-Betrachtung von Exportabwicklungen mit nützlichen Werkzeugen." Gökhan Ö., Karl Klink GmbH
"Ein sehr gutes Seminar! Es wurden alle Fragen verständlich und nachvollziehbar beantwortet. Sehr zu empfehlen!" Marcel M., BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG
"Sehr informatives Seminar. Dozent hat die Themen auch am aktuellen Geschehen optimal dargestellt, sehr gute Auffrischung des bisher Bekannten." Dominik V., Gebhardt-Stahl GmbH
"Man lernt viel Hintergrundwissen. Es gab viele Beispiele aus dem Berufsleben/Alltag. Sehr informativ. Man kann sehr gut zuhören. Herr Wiegand ist sehr erfahren im Zollbereich/Export." Joanna P., rff Rohr Flansch Fitting Handels GmbH
"Sehr gute Vermittlung & Erklärung durch den Dozenten. Sehr gute Seminarunterlagen." Doreen B., Henglein GmbH & Co. KG
"Seminar kann nur weiterempfohlen werden. Inhalte sehr gut erklärt, waren sehr verständlich. Organisation sehr gut." Anja H., Dropsa BM Germany GmbH
"Es war ein tolles, informatives Seminar. Auf individuelle Fragen wurde eingegangen und geholfen. Herr Wiegand ist nur zu empfehlen!" Petra B., DEKUGROUP
"nett, interessant, informativ, praxisnah" Ilias T., Lebronze Alloys Germany GmbH
"Alles bestens! Vielen Dank! :)" Daniela K., CMCO GmbH
"Der Referent hat sehr sehr gut, theoretisches Wissen, Hintergrund und praktische Anwendung zusammengebracht." Petra K., VSM AG
"Alles bestens! Vielen Dank! 🙂" Daniela K., Columbus McKinnon Industrial Products GmbH
"Das Seminar war rundum sehr informativ, man konnte gut folgen, [...]." Ben G., SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH
"Wer TANGENS bucht, bekommt Qualität. Gerne wieder!" Astrid O., Menke Agrar GmbH
"Frischer Seminarverlauf mit vielen praktischen Beispielen. Super verständlich vom Seminarleiter vermittelt." Werner W., Gebhardt-Stahl GmbH
"Eine sehr gute Veranstaltung zur Auffrischung und Abrundung. Sehr hilfreich zur Überprüfung der betrieblichen Prozesse oder Anpassung der Abläufe zum Zweck der Compliance." Franz-Martin K., HEICO Befestigungstechnik GmbH
"Unsere Schulung zum Thema: "Zoll- & Export Update" mit Herrn Wiegand verlief wie immer sehr erfolgreich. Der Dozent versteht es komplexe Sachverhalte auf eine besonders verständliche & angenehme Art zu vermitteln." Ingo J., apetito AG
"Sehr gut organisierte Veranstaltung. Sehr guter Vortrag und Übermittlung der Thematik. Sehr gute und umfangreiche Schulungsunterlagen." Traude S., Dropsa BM Germany GmbH
"Ich bin sehr zufrieden mit dem Seminar, vor allem hat mich das Fachwissen des Kursleiters überzeugt." N/A
"Nett, interessant, informativ & praxisnah." Ilias T., Lebronze Alloys Germany GmbH
"Ich kann den Dozent "Sebastian Wiegand" nur weiterempfehlen." Elisabeth N., Georg Kramp GmbH & Co. KG
"Von der Anmeldung über die Durchführung und dem Dozenten eines der besten Seminare, welches ich erlebt habe." Nicole H., SAXONIA Edelmetalle GmbH
"Sehr gutes Seminar, super Dozent, gut verständlich und praktisch rübergebracht." Janina V., eks Engel FOS GmbH & Co. KG
"Sollte jeder mal dran teilgenommen haben! Sehr informativ + hilfreich!" Tania K., Gross + Schilling Hydraulik GmbH
"Sehr informatives und interessantes Seminar, was mir für den Arbeitsalltag sehr helfen wird. Vielen Dank!" Sandra B., IDV GmbH
"Die offene Art von Herrn Wiegand. Er geht auf alle Fragen ein und nimmt sich entsprechend die Zeit dafür. Der gute Service im Hotel." Simon G., Passavant-Geiger GmbH
"Sehr gut vorbereitetes und anschaulich präsentiertes Seminar. Bei weiteren Themen, gerne wieder!" Julia W., OBLF® Gesellschaft für Elektronik und Feinwerktechnik mbH
"Hr. Wiegand hat das große Talent, trockene Themen anschaulich & mit Beispielen untermalt, lebendig zu vermitteln. ..." Birgit H., OBLF® Gesellschaft für Elektronik und Feinwerktechnik mbH
"Das Thema Zoll kann oftmals sehr trocken wirken, Herr Wiegand hat uns durch praxisgerechte Beispiele und ein breites Maß an Informationen eine sehr gute Veranstaltung beschert." Vanessa L., KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH
"Themen wurden gut vermittelt. Auf Fragen wurde jederzeit eingegangen." Svenja W., NORDWEST Handel AG
"Unfassbar starker Dozent, trotz eines durchaus schwierigen & umfangreichen Themas sehr kurzweilig und interessant gestaltet." Kevin T., Becorit GmbH
"Informativ, kompetent & sympathisch vermittelt." Andrea L., tekmar Regelsysteme GmbH
"Kompetenter Referent, konnte komplexe, meist theoretische Inhalte, praktisch orientiert darstellen zum besseren Verständnis. Kurzfriste Nachmeldung war auch kein Problem :)" Thorsten D., Bond-Laminates
"Gute & strukturierte Abarbeitung des gesamten Themenkomplexes. Konnte mein Wissen sehr gut auffrischen. Kompetenter Referent!" Manfred K., Bunzl Großhandel GmbH
"Das Seminar war sehr gut strukturiert & hat einen guten ersten Eindruck in die Zollabwicklung gegeben. Der Seminarleiter ist jederzeit auch auf individuelle Fragen eingegangen." Sarah F., TAPROGGE GmbH
"Idealer Einstieg in den Komplex Abwicklung von Exportgeschäften, Schwerpunkt Ausfuhr. Aber auch von Interesse für "ältere Hasen", die sich mit den Neuerungen vertraut machen wollen." Norbert S., SSF-Verbindungsteile GmbH
"Sehr informativ und nützlich, vollständige Schulungsunterlagen, offen und hilfreich für Zwischenfragen, freundlich und nett." Jenny M., Kabeltec GmbH
"Das Seminar "Lieferantenerklärungen" war sehr informativ & hilfreich. Hier wurde individuell auf das Wissen einzelner Teilnehmer eingegangen. Gerne wieder!" Isabella A., Kabeltec GmbH
"Sehr viel Input mit großem Mehrwert. Sehr empfehlenswert!" N. Gabriel, Valmet Automotive Solutions GmbH
"Themen klar transportiert, kurzweilig, interessant, kompetent." B. Dierken, DHL EXPRESS
"Uneingeschränkt weiter zu empfehlen." F. Cabezas, 3M Deutschland GmbH
"Sehr lehrreiches Seminar mit einem sehr netten Dozenten. Es war ein rundum gelungener Tag und ich habe sehr viel gelernt! Ich würde jederzeit wieder ein Seminar bei TANGENS besuchen wollen!" S. Banderob, Drägerwerk AG & Co. KGaA
"Viel Wissenswertes mit echter praxisrelevanz in angenehmer Atmosphäre." R. Leitenmaier, Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG
"Sehr lebendige Vermittlung der Inhalte, sehr gut verständlich, auch Fragen zu weiteren Ländern wurden beantwortet." U. Mittelberger, Rentschler Biopharma SE
"Super tolles Seminar. Referentin war einmalig. Super toll erklärt. Alle Fragen beantwortet." N. Siwik, Mast Diagnostica GmbH
"Ein eher "trockenes Thema" sehr gut erklärt und humorvoll rübergebracht." M. Kahlert, Bunzl Verpackungen GmbH
"Praxisnahe Hilfe mit rechtsverbindlichen Sicherheiten!" A. Koop, PCE Deutschland GmbH
"Sehr kompetenter Dozent. Kompakter Inhalt. Verständliche Vermittlung komplexer Inhalte. 100 % Praxisbezug." C.-P. Höfer, Deutsche Benkert GmbH & Co. KG
"Wieder einmal hervorragend!" U. Hermey, TECHNO-PHYSIK Eng. GmbH
"Tolle Veranstaltung, das Wesentliche voll auf den Punkt gebracht. Top Referenten." B. Binder, Helios Ventilatoren GmbH + Co. KG
"Sehr hilfreich!" H. Cabuk, PMA/TOOLS AG
"Das Seminar war sehr umfangreich und trotzdem sehr interessant und ausführlich gestaltet. Es wurde nicht langweilig." N. Brandt, Terratrans Int. Spedition GmbH
"Gute klare Darstellung der Zollvorschriften." U. Heissig, Kostal Industrie Elektrik GmbH
"Super Veranstaltung. Der Dozent weiß wovon er redet, ist sehr kompetent. Immer wieder gerne. Preis-Leistung passt." J. Held, Staudigl Druck GmbH & Co. KG
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